Поддержать команду Зеркала
Беларусы на войне
  1. Почему заявления Тихановского многих возмущают? Мнение
  2. В отношении лидера группы «Палац» Олега Хоменко завели уголовное дело
  3. Заканчивается срок давности по «народной» статье за участие в протестах 2020-го. Спросили у юристки, можно ли больше не бояться силовиков
  4. «Человеку хочется прикоснуться к миру люкса». Как одевается личный врач Лукашенко
  5. Воскресенский рассказал, как комиссия голосовала по вопросу освобождения Тихановского
  6. Еще у одного политзаключенного, похоже, «отжали» недвижимость. Нашлись желающие купить — они устроили «драку»
  7. Юг зальет, на севере намечается нечто еще более интересное. На Беларусь движется мощный циклон — объявлен оранжевый уровень опасности
  8. Скандал в Минском колледже искусств: бывший студент обвинил преподавателя в сексуализированном насилии. Тот все отрицает
  9. «Вясна»: Силовики активно задерживают беларусов, попавших в кадры документального фильма о протестах
  10. Силовики задержали сотрудницу Минздрава
  11. «Стараются задержать всех, кто засветился». Силовики получили приказ активнее задерживать участников протестов 2020-го — BELPOL
  12. Общался с Лукашенко и был «главным госпоэтом», но выбрал оппозицию и эмиграцию. Сегодня ему 79 — рассказываем, что изменило его жизнь
  13. По указанию «сверху»: для чего Кремль позволяет и как использует агрессивные высказывания Дмитрия Медведева в адрес мировых лидеров
  14. «Самые грузные сотрудники расположились на канализационных люках». Как охраняли райцентр во время приезда Лукашенко
  15. На интервью с Тихановской пришли липовые российские журналисты. Обман раскрыли в самый последний момент
  16. «Зеркало» отмечает четвертый день рождения — и это печальная новость. Вот почему


/

В Минске пресечена деятельность незаконного криптообменника, сообщил Комитет госконтроля (КГК). Криптовалюту обменивали через бота в Telegram, а оборот составил 2,5 млрд рублей.

Скриншоты из беларусского криптообменника. Фото: КГК
Скриншоты из беларусского криптообменника. Фото: КГК

«Подпольный криптообменник действовал в виде программного обеспечения — „бота“, интегрированного в мессенджер Telegram», — сообщили в КГК.

Организаторы этого бизнеса попали в поле зрения финансовой милиции еще осенью 2024 года. После этого выяснилось, что, «не являясь резидентами Парка высоких технологий, они незаконно проводили криптообменные операции, не уплачивая при этом налоги».

Деятельностью криптообменника дистанционно управлял живущий в Польше организатор, а всеми процессами, связанными с куплей/продажей криптовалюты в Беларуси, занималась его супруга, считают в Департаменте финансовых расследований КГК по Минской области и Минску.

«Согласно полученным сведениям, сумма оборота денежных средств по данному криптообменнику составила 2,5 млрд рублей. Предварительная сумма неуплаченных налогов — около 1 млн рублей, — сообщили в КГК. — Кроме того, получены персональные данные всех лиц, которые пользовались услугами данного криптообменника».

Супруги регулировали вопросы по выплате денежных вознаграждений и устанавливали суммы данных выплат другим участникам незаконной деятельности: техподдержке, системному администратору, а также «дропам», которые обналичивали доходы от продажи криптовалюты.

«Организатор незаконного криптообменника получал 40% доходов от его деятельности, системный администратор — 20%. „Дропам“, оформлявшим на свое имя банковские карты, на которые в последующем поступали денежные средства от реализованной криптовалюты, выплачивалось около 1 тысячи рублей в месяц», — рассказали в КГК.

В отношении организаторов незаконной деятельности возбуждено уголовное дело. В ходе следственных мероприятий все допрошенные дали признательные показания, заявили в КГК.